5月25日
，科研总院召开第二届董事会第一次聚会。董事长高智溥主持聚会并讲话
，董事李国华、米克艳、杨琳、项建伟
，监事王博及科研总院全体向导班子出席聚会。

聚会听取了科研总院系统各单位2021年度绩效审核效果、科研总院2021年度人为总额分派及绩效审核兑现原则和科研总院2021年度危害内控事情报告等3项汇报
，审议通过了选举科研总院第二届董事会董事长、聘用科研总院总司理、调解科研总院高级治理职员、科研总院董事会事情规则和院长事情规则、科研总院司理层成员业绩审核治理步伐和薪酬治理步伐、科研总院2021年度董事会事情报告、科研总院事情计划、科研总院2022年内部审计监视及相关重点事情、原新研院财务吸收计划、科研总院2021年度财务决算等共10项议案。

聚会指出
，科研总院董事会列位成员要深入学习习近平新时代中国特色社会主义头脑
，充分验展董事会“定战略、作决议、防危害”作用
，进一步完善中国特色现代企业制度
，提升公司治理能力
，周全建设以效劳为基础、以研发为动力的综合型能源手艺研究院
，为集团公司“二次创业”提供支持。 

针对科研总院董事会建设
，聚会提出四点详细要求：

一是坚持深入贯彻落实国资委关于完善中国特色现代企业制度、增强董事会建设事情系列重大决媾和安排
，以国企刷新三年行动事情为抓手
，重点落实公司董事会各项职权
，优化公司法人治理结构和治理主体权责
，推动科研总院高质量生长。

二是准确掌握新生长阶段
，深入贯彻新生长理念
，围绕国家各项妄想安排
，落实国家能源清静战略
，效劳“碳达峰、碳中和”目的
，起劲贯彻落实集团公司对科研治理体制深化刷新有关要求
，科学制订科研总院“十四五”生长妄想
，充分验展董事会定战略作用。

三是坚持规范运作
，进一步完善董事会运作机制
，建设会前相同机制、外部董事调研机制和决议落实机制
，增强科研总院董事会决议事项与集团公司要求的一致性、与企业生长战略的契合性、危害与收益的综合平衡性
，做到既包管把关到位
，又顺应市场要求
，充分验展董事会作决议作用。

四是坚持依法依规治企
，完善科研总院“危害、内控、执法、合规”事情系统
，确保董事会各项决议的正当合规性
，落实好外部董事在危害防控中的自力报告制度
，提防和化解重大危害
，充分验展董事会防危害作用。